ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

      Нещодавно відбулася інтерактивна лекція, присвячена питанням шахрайства та запобігання відмиванню коштів під час управління фондами Європейського Союзу. Захід був спрямований на посилення обізнаності в сфері сучасних фінансових загроз, а також на формування практичних навичок протидії економічній злочинності в галузі публічних фінансів.

     Лектором виступив Ігоріс Кжечковскіс – міжнародний консультант з протидії фінансовим злочинам і повернення активів United Nations Office on Drugs and Crime, почесний лектор Школи кримінології та кримінального правосуддя University of Portsmouth (Велика Британія), а також колишній радник Служби розслідування фінансових злочинів Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки. Поєднання міжнародного досвіду та практичної роботи у сфері фінансових розслідувань надало лекції прикладного характеру.

     Під час виступу було детально розглянуто практичні аспекти імплементації європейських вимог у сфері AML/CFT, зокрема новітні директиви ЄС, систему моніторингу використання коштів, а також інструменти захисту фінансових інтересів Союзу. Лектор акцентував увагу на важливості міжвідомчої співпраці, ризик-орієнтованого підходу та своєчасного обміну інформацією між національними й міжнародними інституціями.

     Окремий блок було присвячено методам виявлення фінансових правопорушень. Учасникам продемонстровано типові схеми зловживань із коштами ЄС: використання фіктивних і «транзитних» компаній, залучення офшорних юрисдикцій, маніпуляції з контрактами та звітністю, а також незаконне отримання чи нецільове використання грантів і субсидій. На конкретних кейсах розглянуто логіку фінансового аналізу, трасування коштів і документування доказової бази.

    Значну увагу приділено ролі фінансової розвідки, цифрових реєстрів й аналітичних баз даних у викритті складних транскордонних схем. «Ефективна протидія фінансовим злочинам сьогодні неможлива без інтеграції даних, міжнародної кооперації та належної підготовки фахівців», - зазначив у своїй доповіді Ігоріс Кжечковскіс.

    Захід відбувся в онлайн-форматі та об’єднав викладачів, науковців, аспірантів і практиків, зацікавлених у питаннях фінансової безпеки та протидії економічній злочинності. Корисною була інформація і для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Фінансова грамотність», а також для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування».

    Лекція викликала активне обговорення та сприяла поглибленню розуміння міжнародних стандартів і кращих практик у сфері захисту фінансових інтересів Європейського Союзу.